{"id":80037,"date":"2026-05-29T01:32:02","date_gmt":"2026-05-29T04:32:02","guid":{"rendered":"https:\/\/appservicos.com\/noticias\/fintechs-investigadas-movimentaram-r-26-bilhoes-em-operacoes-atipicas\/"},"modified":"2026-05-29T01:32:04","modified_gmt":"2026-05-29T04:32:04","slug":"fintechs-investigadas-movimentaram-r-26-bilhoes-em-operacoes-atipicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appservicos.com\/noticias\/fintechs-investigadas-movimentaram-r-26-bilhoes-em-operacoes-atipicas\/","title":{"rendered":"Fintechs investigadas movimentaram R$ 26 bilh\u00f5es em opera\u00e7\u00f5es at\u00edpicas"},"content":{"rendered":"
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As seis\u00a0fintechs investigadas na Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, deflagrada na manh\u00e3\u00a0desta quinta-feira (28), movimentaram\u00a0juntas\u00a0R$ 26 bilh\u00f5es em opera\u00e7\u00e3o at\u00edpicas, segundo o secretario especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o\u00a0foi uma a\u00e7\u00e3o conjunta do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo e da Receita Federal. A investiga\u00e7\u00e3o tinha como alvo a\u00a0lavagem de dinheiro feita pelo Primeiro Comando Capital (PCC) por meio das fintechs.<\/strong><\/p>\n

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\u201cS\u00f3 uma delas movimentou, em dinheiro vivo, mais de R$ 1 bilh\u00e3o, o que nem deveria ser poss\u00edvel no caso das fintechs<\/strong>. Claramente, um sinal de lavagem de dinheiro de recursos do crime organizado\u201d, disse Barreirinhas, durante entrevista coletiva.<\/p>\n<\/blockquote>\n

V\u00e1cuo regulat\u00f3rio<\/h2>\n

O secretario\u00a0afirmou ainda que o trabalho feito hoje s\u00f3 foi poss\u00edvel gra\u00e7as \u00e0s mudan\u00e7as no funcionamento das fintechs feitas pela Receita Federal no ano passado:<\/p>\n

\u201c\u00c9 importante lembrar que t\u00ednhamos, no Brasil, um v\u00e1cuo regulat\u00f3rio, um v\u00e1cuo de governan\u00e7a que permitia \u00e0s fintechs atuarem sem a mesma transpar\u00eancia, sem os mesmos deveres que s\u00e3o impostos h\u00e1 duas d\u00e9cadas aos bancos e \u00e0s demais institui\u00e7\u00f5es financeiras”.<\/p>\n

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“Quando a Receita Federal foi fechar esta brecha, no ano passado, fomos v\u00edtimas da maior onda de fake news da hist\u00f3ria da Receita\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Para Barreirinhas, h\u00e1 a convic\u00e7\u00e3o de que o caminho atual \u00e9 o correto: \u201c\u00c9 assim que vamos combater com efetividade e derrotar as organiza\u00e7\u00f5es criminosas, destruindo seu pilar financeiro com muita coopera\u00e7\u00e3o, com muito compartilhamento de intelig\u00eancia e com opera\u00e7\u00f5es conjuntas como a de hoje\u201d.<\/p>\n

PCC se reestruturou<\/h2>\n

Segundo o MP paulista, o PCC n\u00e3o deixou de atuar na lavagem de dinheiro e no desvio de nafta (solventes petroqu\u00edmicos), mesmo ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, que aconteceu no ano passado.<\/strong><\/p>\n

De acordo com os promotores, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa se reestruturou e expandiu suas opera\u00e7\u00f5es, mantendo assim o mesmo padr\u00e3o de crimes que j\u00e1 fazia\u00a0no passado.<\/p>\n

Durante a Carbono Oculto, descobriu-se que o PCC utilizava tr\u00eas fintechs. Com sua reorganiza\u00e7\u00e3o, a fac\u00e7\u00e3o passou a usar mais seis institui\u00e7\u00f5es financeiras deste tipo.<\/p>\n

A a\u00e7\u00e3o desta quinta atacou, assim, diretamente o funcionamento dessas seis fintechs mencionadas pelo secretario especial da Receita. Elas atuavam atrav\u00e9s de contas abertas em bancos tradicionais \u2013 as contas-bols\u00e3o. O funcionamento dessas contas tornava poss\u00edvel camuflar a lavagem de dinheiro atrav\u00e9s de movimenta\u00e7\u00f5es de dif\u00edcil rastreio.<\/p>\n

Atrav\u00e9s de investiga\u00e7\u00f5es, as autoridades conseguiram detectar essas movimenta\u00e7\u00f5es de capital, identificando de onde o dinheiro vinha e para onde ia.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o desta manh\u00e3 cumpriu 59 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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